การระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายทำให้ปากีสถานอยู่ในรายการติดตามผลขั้นสูง

โดยสังเกตว่ามาตรการของปากีสถานในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้มีการจัดอันดับใหม่” ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือระดับภูมิภาคของหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินในวันจันทร์ยังคงรักษาประเทศไว้ในรายการการติดตามผลขั้นสูงตาม ไปยังรายงานของสื่อ
การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการประชุม FATF

ซึ่งเป็นหน่วยเฝ้าระวังการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในปารีสเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะรายการสีเทาของปากีสถานรายงานติดตามผลฉบับแรกเกี่ยวกับการประเมินร่วมกันของปากีสถานซึ่งเผยแพร่โดยกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเน้นย้ำว่าความคืบหน้าของประเทศเกี่ยวกับคำแนะนำ 40 FATF เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อสู้กับระบบการก่อการร้ายทางการเงิน ส่วนใหญ่ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับการนับสี่ครั้งซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดบางส่วนใน 25 ครั้งและส่วนใหญ่สอดคล้องกับคำแนะนำเก้าข้อรายงาน Dawn News

About the author